Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken | RetailDetail

Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken

Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken
Foto: Shutterstock

De Nederlandse opsporingsdienst FIOD is gisteren ingevallen bij webwinkel Neckermann.com en moederbedrijf Readen. De directie is aangehouden, wellicht op verdenking van witwaspraktijken.

 

5 miljoen euro witgewassen?

Op het kantoor van Readen in Naarden is het personeel tijdelijk vastgehouden en werden de directeuren van Readen en Neckermann.com aangehouden voor verhoor, vernam RTL Z. Alle medewerkers moesten ook hun telefoons ook inleveren. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid valt het verband te leggen met het onderzoek dat de FIOD gisteren verrichte naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. De aanklacht: het witwassen van 5 miljoen euro. “Verdachten en hun bedrijven hadden de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan", klinkt het. Bij diezelfde actie viel de FIOD ook binnen in woningen en bedrijfspanden in Naarden, Hilversum, Almere, Drachten, Loosdrecht en Lunteren. Zes verdachten werden volgens de opsporingsdienst aangehouden. 

 

Juridische strijd rond faillissement

Hoewel er geen officiële bevestiging is dat het inderdaad over Neckermann.com gaat, wijst alles erop dat het een nieuwe slag in de juridische strijd is rond het faillissement van Neckermann.com in 2016. Na een eerder faillissement kwam Neckermann.com in handen van de broers Joop en Ronald Steenbergen. Zij breidden de webshop begin 2016 uit met een keten fysieke winkels, maar die gingen nog datzelfde jaar weer over kop.

 

Sindsdien is een juridische strijd aan de gang tussen de broers Steenbergen enerzijds en investeringsmaatschappij Axivate en de andere aandeelhouders anderzijds. Elke partij verwijt ander daarbij aan de basis te liggen voor de financiële noodtoestand van Neckermann.com. De Ondernemingskamer heeft eind september op zijn beurt een onderzoek in gang gezet naar moederbedrijf Readen Retail, wellicht dus op verdenking van witwaspraktijken.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


Gerelateerde items

Ook Microsoft gaat voor kassaloze winkels

14/06/2018

Microsoft werkt aan eigen technologie die kassa’s en wachtrijen in winkels overbodig maakt. Het wil zo een bondgenoot voor de retailsector worden, vooral in de strijd tegen Amazon Go.

Tweedehandskledingplatform The Next Closet haalt 1 miljoen euro op

24/05/2018

The Next Closet, het Nederlandse webplatform voor tweedehandse designerkleding, heeft zopas ruim 1 miljoen euro ‘groeigeld’ opgehaald. Vers kapitaal dat onder meer de vandaag gelanceerde Belgische website moet financieren.

Amazon verbant klanten die teveel retourneren

24/05/2018

Amazon stelt paal en perk aan klanten die teveel retourneren of zich ‘misdragen’ volgens de retailer: wie te ver gaat, wordt verbannen. Tientallen klanten klagen op sociale media dat hun account eenzijdig is stopgezet.

LVMH pompt tientallen miljoenen in modezoekplatform Lyst

24/05/2018

LVMH, de Franse luxegroep onder leiding van Bernard Arnault, pompt nog eens tientallen miljoenen dollar in Lyst. Met het verse geld wil het zoekplatform voor luxemode zijn wereldwijde expansie versnellen.

Amazon levert pakjes nu ook in de autokoffer

25/04/2018

Amazon levert voortaan ook in de autokoffer. De retail- en technologiereus maakt het Prime-leden mogelijk om pakjes zonder extra kosten in hun geparkeerde wagen te laten leveren, voorlopig wel enkel in de Verenigde Staten.

Nederlandse tak Beate Uhse toch niet failliet

05/04/2018

De Nederlandse dochteronderneming van het Duitse Beate Uhse is dan toch niet failliet. Het bedrijf blijft zowel in Nederland als in België gewoon actief. Dat heeft het bedrijf zelf laten weten na geruchten over een faillissement.