Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken

Directie Neckermann.com aangehouden op verdenking van witwaspraktijken
Foto: Shutterstock

De Nederlandse opsporingsdienst FIOD is gisteren ingevallen bij webwinkel Neckermann.com en moederbedrijf Readen. De directie is aangehouden, wellicht op verdenking van witwaspraktijken.

 

5 miljoen euro witgewassen?

Op het kantoor van Readen in Naarden is het personeel tijdelijk vastgehouden en werden de directeuren van Readen en Neckermann.com aangehouden voor verhoor, vernam RTL Z. Alle medewerkers moesten ook hun telefoons ook inleveren. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid valt het verband te leggen met het onderzoek dat de FIOD gisteren verrichte naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. De aanklacht: het witwassen van 5 miljoen euro. “Verdachten en hun bedrijven hadden de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan", klinkt het. Bij diezelfde actie viel de FIOD ook binnen in woningen en bedrijfspanden in Naarden, Hilversum, Almere, Drachten, Loosdrecht en Lunteren. Zes verdachten werden volgens de opsporingsdienst aangehouden. 

 

Juridische strijd rond faillissement

Hoewel er geen officiële bevestiging is dat het inderdaad over Neckermann.com gaat, wijst alles erop dat het een nieuwe slag in de juridische strijd is rond het faillissement van Neckermann.com in 2016. Na een eerder faillissement kwam Neckermann.com in handen van de broers Joop en Ronald Steenbergen. Zij breidden de webshop begin 2016 uit met een keten fysieke winkels, maar die gingen nog datzelfde jaar weer over kop.

 

Sindsdien is een juridische strijd aan de gang tussen de broers Steenbergen enerzijds en investeringsmaatschappij Axivate en de andere aandeelhouders anderzijds. Elke partij verwijt ander daarbij aan de basis te liggen voor de financiële noodtoestand van Neckermann.com. De Ondernemingskamer heeft eind september op zijn beurt een onderzoek in gang gezet naar moederbedrijf Readen Retail, wellicht dus op verdenking van witwaspraktijken.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de redactie​


Gerelateerde items

Is gratis thuislevering met uitsterven bedreigd?

15/12/2017

Met het stijgend aantal online bestellingen, groeit ook de druk op de logistieke sector. Gratis thuislevering is niet lang meer vol te houden, meent onderzoeksbureau ECC Köln. In plaats daarvan moeten meer flexibele opties komen. 

 

Amazon brengt zijn huismerken naar Europa

14/12/2017

Nu Amazon Prime in steeds meer Europese landen beschikbaar is, haalt Amazon ook zijn FMCG-huismerken naar boven. De voorbije weken lanceerde het online warenhuis een aantal nieuwe producten onder private label in Europa en meer is op komst. 

Storesquare zet zijn zinnen op Nederland, met steun van ING

14/12/2017

Storesquare, het Belgische e-commerceplatform voor en door lokale handelaars, gaat binnenkort ook in Nederland van start. Het platform verwelkomt daartoe ook een nieuwe aandeelhouder: ING.

Nieuw distributiecentrum voor Picnic in Diemen

13/12/2017

Om verder te groeien in Noord- en Zuid-Holland opent online boodschappendienst Picnic een nieuw distributiecentrum in Diemen. Er zullen zo'n 300 mensen worden tewerkgesteld. 

Directie Bol.com weer voltallig met Google-marketeer

11/12/2017

Op 1 maart 2018 start Boukje Taphoorn als de nieuwe marketingdirecteur van Bol.com. De vorige CMO, Margaret Versteden, heeft haar functie ingewisseld voor een rol als directeur winkels bij het online warenhuis.

 

Amazon Echo nu ook verkrijgbaar in Benelux

11/12/2017

Amazon heeft bekend gemaakt dat het zijn slimme luidspreker Amazon Echo voortaan gaat leveren aan 28 nieuwe landen, waaronder België en Nederland. Ook de eigen muziekstreamingdienst wordt hier gelanceerd.

Back to top